中国の3億ドル詐欺事件の中心は暗号通貨。
「汚い」$USDC を人民元に両替した事件で 21 人が判決を受けた。
重慶近郊の銅梁（#China ）の裁判所は、テザー（USDT）建てのオンライン詐欺と違法カジノの収益を中国人民元（RMB）に送金したとして21人に判決を下し、総額22億5000万元（3億700万ドル）に上る。
裁判所の公報によると、姓がJiangとZhengの2人の被告が、他に19人のマネーミュールを募集するために働いていた。法廷文書によると、このグループはBitpie（メタマスクに類似）と呼ばれる分散型ウォレットを使用してUSDTを仮想通貨プラットフォーム上のローカルP2P取引所に移動させ、人民元に変換したという。
その後、送金の理由を尋ねられると、プロジェクトの支払いや労働者の賃金などの偽りの口実を使い、全国のさまざまな都市で法定通貨を引き出した。裁判所文書によると、江氏はその努力により２２６２万人民元（３００万ドル）の利益を得たという。
裁判所は、このグループが犯罪収益の偽装と隠蔽の罪で有罪と認定し、さまざまな懲役刑と罰金を課し、江氏には6年3か月と50万元の罰金が科せられた。これに対し、鄭氏も同額の罰金を科され、懲役6年を言い渡された。
法廷文書ではこのUSDTの出所について具体的には明らかにされていないが、東南アジアで活動する詐欺組織が使用する人気のデジタル資産である。ブルームバーグのジャーナリストであるジーク・フォーは、新著『Number Go Up』の中で、これらのギャングがテザーによってどのように効果的に動かされているかを記録しています。
