ロンドンのヴァルン・ヤダフとバンガロールの男性の2人が、結婚仲介サイトで知り合った人々によって仕組まれた仮想通貨詐欺の被害者となった。詐欺師たちは、彼らをdeuncoin.comというプラットフォームへの投資に誘い込んだ。この詐欺は、投資家を操作して預金額を増やし、利益を偽って見せかけ、疑わしい活動を理由に引き出しを阻止するという内容だった。詐欺師たちはさらに、さまざまな理由で被害者にさらなる投資を促した。
Deuncoinでの仮想通貨詐欺の手口:
I.) Deuncoinのようなサイトでアカウントを作成するように求められます。仮想通貨トークンを購入するためにお金を投資します。アカウントには、一定範囲のトークンを所有していること、または少額の引き出しも許可されていることが示されます。
II.) ポートフォリオの増加を見て、騙されやすい投資家はさらに投資する動機付けを受ける可能性があります。この段階では、投資家は利益を引き出すことさえ許可されます。
III.) しかし、すぐに、プラットフォーム上で行われた手動操作により損失が膨らみ始めます。「どれだけ効率的に投資したかは忘れてください。プラットフォームで手動操作が行われたために、アカウントに損失が出る可能性があります。」
IV.) ただし、ポートフォリオの一部を引き出す必要がある場合、カスタマー ケアは、アカウントで不審なアクティビティが見られたなどのつまらない言い訳をします。
V.) カスタマー ケアは、引き出しを復元するための検証を完了するために、銀行口座から直接多額の投資をするように促します。
VI.) 実際には、不審なアクティビティはなく、投資家にさらに投資するように促すのは、余分な肉を搾り取るための策略です。
VII.) 彼らの代表者は、引き出しが許可される前にさらに投資するように偽の緊急感を作り出す可能性があります。
VIII.) 余分な現金を投資した後でも、会社の代表者は、キャピタル ゲイン税などの名目で、投資家にさらに投資するように促し続けます。
IX.) いかなる状況でも、預金者が現金を引き出すことは許可されません。投資額が多ければ多いほど、より大きな詐欺に遭う可能性が高くなります。