当社は CFTC と 2 年以上にわたって協力して取り組んできたため、CFTC による苦情は予想外で残念なことです。しかし、当社は米国および世界中の規制当局と引き続き協力していくつもりです。最善の道は、ユーザーを保護し、規制当局と協力して明確で思慮深い規制体制を構築することです。
当社は過去 2 年間、米国ユーザーが当社のプラットフォーム上でアクティブにならないようにするために多額の投資を行ってきました。その期間中、コンプライアンス チームの人員は約 100 人から、現在ではコンプライアンスの中核およびサポート要員が約 750 人に増加しました。この中には、法執行機関または規制機関での経験を持つ人員が約 80 人、コンプライアンスの専門資格を持つ人員が約 260 人含まれています。
当社は、コンプライアンス プログラムをサポートする KYC ベンダー、取引監視、市場監視、調査ツールなどの外部パートナーに追加で 8,000 万ドルを費やしました。
当社は、世界的な規制の期待に沿って、リスクとコンプライアンスに対する強固な「3つの防衛ライン」アプローチを実施しています。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。
世界中のすべてのユーザーにKYCを義務付ける
米国居住者に対する国別ブロックの維持
世界のどこに住んでいるかに関係なく、米国市民であると確認されたすべての人をブロックする
米国の携帯電話プロバイダーを使用しているすべてのデバイスをブロックします
米国の IP アドレスからのログインをブロックする
米国の銀行でのクレジットカードの入金と引き出しを禁止