メディアは、米国商品先物取引委員会（CFTC）が規制違反でバイナンスとバイナンスの創設者兼最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏（CZ）を告訴したとするニュースを発表した。これに対し、バイナンスの広報担当者は、バイナンスは2年以上にわたりCFTCに協力しており、今後もユーザーを保護するために米国および世界中の規制当局と協力し続けるつもりであるため、今回の訴追は予想外で残念だったと述べた。そして、明確で包括的な規制システムを開発します。
バイナンスの広報担当者は、プラットフォームに米国ユーザーがいないことを保証するために過去2年間に多大なリソースが投資されており、コンプライアンスチームは現在約100人から約750人のコアおよびサポートコンプライアンススタッフに拡大しており、そのうち80人近くがコンプライアンスをサポートしていると述べた。法執行機関または規制当局での経験があり、約 260 名がコンプライアンス専門資格を保有しています。
さらに、Binance は、KYC プロバイダー、取引監視、市場観察、コンプライアンス プログラムをサポートする調査ツールなどの外部パートナーにさらに 8,000 万ドルを投資しました。バイナンスはまた、リスクとコンプライアンスを管理するために次のようなさまざまな措置を採用していますが、これらに限定されません。
世界中のすべてのユーザーにKYC検証を義務化
米国居住者によるプラットフォームへのアクセスをブロックする
世界中のどこに住んでいるかに関係なく、米国国民として識別される人物のプラットフォームへのアクセスをブロックします。
米国の通信サービスプロバイダーを使用するデバイスをブロックする
米国の IP アドレスからのログインをブロックする
Bank of America クレジット カードを使用したチャージと引き出しを防止する