消滅したBTC-e暗号取引所からの長い間眠っていたビットコインのストックが、過去2週間にわたりブロックチェーン上で動いていることを、あるロシアのTelegramチャンネルの匿名メンバーが木曜日に指摘しました。
そのウォレットは2022年11月にBTC-eの既知のウォレットから3,299 BTCを受け取りました。これは2017年以降初めてのBTC-eウォレットの送金です。その当時、ウォレットは10,000ビットコイン（1億6500万ドル）を2人の不明な受取人に送金しました。3月14日、受取ウォレットの1つが再び資金を動かし始め、最終的に小さな部分を取引所や店頭取引デスクに送金しました。おそらくビットコインを現金化するためです。
ブロックチェーン分析会社クリスタルブロックチェーンは、ロシア語の暗号ウェブサイトForklogに対して、これらの3,299 BTCの小さな部分がKuCoinやMEXCの取引所、そしてBTC2pmというOTCデスクに送金されたことを確認しました。
オンチェーンデータによると、約2.75 BTCがいくつかの仲介ウォレットを介して2回の取引でKuCoinに送金され、1 BTCがMEXCに送金されました。
CoinDeskはKuCoinとMEXCにコメントを求めましたが、プレス時に返答はありませんでした。
BTC-eの足跡
米国の法執行機関は2017年にBTC-eを閉鎖し、その運営者であるロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニックをギリシャのテッサロニキ近くのリゾートで逮捕しました。米国司法省は彼をマネーロンダリングやその他の犯罪で告発しました。
ギリシャの刑務所での滞在の後、フランスでの裁判を経て、ヴィニックは最終的に8月に米国に引き渡され、「コンピュータ侵入、ハッキング事件、ランサムウェア詐欺、身分盗用計画、腐敗した公務員、薬物配布リング」に対する起訴に直面しています。彼は現在、カリフォルニア州ダブリンのサンタリタ刑務所にいると裁判記録は述べています。
BTC-eが業務を停止した直後、その後継者であるWEXはBTC-eのユーザーにアピールし、彼らの口座からの取引再開と失われた資金の返金を提案しました。しかし、WEXも1年後に内部対立と内紛の犠牲となり、閉鎖されました。WEXのウォレットからは数百万ドル相当の暗号が流出したと、CoinDeskは当時報告しました。
2019年、別のロシア国籍のアレクセイ・ビリュチェンコがWEXの管理者であり、全ての資金を管理していたことを認めましたが、彼はロシア連邦保安局（FSB）の2人の不明な職員に全ての金を移すよう強要されたとBBCが入手した犯罪事件の資料によって述べました。
ビリュチェンコは現在、モスクワのマトロスカヤ・ティシナ刑務所にいると元WEXユーザーたちは言っています。
