仮想通貨金融会社は、今回の取り下げにより同社の評判とブランドが傷ついたと述べた。

仮想通貨金融会社ネクソは、犯罪捜査の打ち切りを理由にブルガリアに30億ドルの損害賠償を要求している。同社は1月24日、ブルガリアに対し30億ドルの賠償を求めると発表した。

同社は声明で次のように述べた。

「Nexoは、ブルガリア共和国の不法かつ政治的動機に基づく行為によって引き起こされた損害と機会損失を補償するため、ブルガリア共和国に対して30億ドルを超えるICSID仲裁請求を提起した…根拠のない抑圧的な犯罪捜査が含まれており、後に証拠の欠如により却下された」事実に基づいています。」

ブルガリア検察当局は、1年前の2023年1月に初めてNexo AGに対する捜査を開始した。当時、当局は同社のオフィスを家宅捜索し、マネーロンダリング、脱税、コンピューター詐欺の罪でブルガリア人４人を起訴した。当局はロシア制裁への違反も主張した。

Nexo は最新のプレスリリースで、同社とその経営陣が 2023 年 12 月 21 日に無罪を宣告されたと述べました。しかし、この疑惑により同社のブランドと評判が傷つき、ブルガリアへの投資が損害を受け、計画されていたいくつかのビジネスチャンスが失われる結果となったと同社は述べた。

同社は世界銀行の国際投資紛争解決センター（ICSID）に仲裁を申請した。 ICSID記録によると、Nexoが1月18日に申請を提出したが、詳細はほとんど示されていない。

ロイター通信の独立報道によると、ブルガリア財務省はICSIDの仲裁要請を受領したことを確認し、この要請は省庁間委員会で検討されると述べた。しかし、ブルガリア財務省は、要請の承認は Nexo の請求の受諾や仲裁管轄権の受諾を意味するものではないと述べた。

NEXOの成長が鈍化

Nexoの共同創設者アントニ・トレンチェフ氏は、同社が事業を継続できることを認めたものの、成長は鈍化すると述べた。 Nexoは、資金調達ラウンドとIPOで米国の大手投資銀行3行と提携しており、その価値は120億ドルに達する可能性があると指摘した。告発による余波のため、この取り組みは断念しなければならなかったとしている。

Nexoはまた、この疑惑は同社が欧州サッカークラブとクラブブランドの支払いカードを含む複数年にわたるパートナーシップを結ぶ計画の数日前に起きたと述べた。 Nexoはパートナーシップに参加するクラブを明らかにしなかったが、調査が始まる数か月前の2022年10月に、NexoとFCバルセロナがパートナーシップを結ぶ可能性があるとの報道があった。 #Nexo #调查索赔