亡命した中国人実業家の郭文貴氏は、6億ドルもの利益を上げたヒマラヤコイン詐欺など、複数のスキームで投資家をだまし取った疑いで告発されている。
誰かが投資家から10億ドル以上をだまし取ったとして告発されるとき、その起訴内容で最も興味深いのは、彼らがいわゆる不正に得た利益で何を買ったかについての興味深い情報である。
同じことは、ドナルド・トランプ大統領顧問スティーブ・バノンと密接な関係にある亡命中国人実業家郭文貴氏の場合にも当てはまり、郭氏の3700万ドルのヨットで2020年に逮捕された。
郭氏は、ヒマラヤ取引所と2つの仮想通貨に関わる6億ドルの計画を含む一連の詐欺容疑で起訴された。郭氏の購入品には、邸宅、ヨット、フェラーリだけでなく、3万6000ドル相当のマットレスや6万2000ドル相当のテレビも含まれていた。そして53,000ドルの暖炉用木製クレードル。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、郭氏は水曜朝に逮捕された。ウィリアムズの事務所は過去６カ月にわたり、２１の銀行口座から６億３４００万ドルを押収したほか、不正利得で購入したランボルギーニなどの資産も押収した。
ウィリアムズ氏は郭氏が「盗んだ金で私腹を肥やしている」と非難し、「何千人ものオンラインフォロワーから10億ドル以上をだまし取る巧妙な陰謀を主導した」と述べた。
ウィリアムズの事務所は、「Guo Wengui」は実際には何Yunguoの5つの偽名のうちの1つであると述べた。同氏に対する12件の容疑には、7件の詐欺のほか、陰謀、資金洗浄、司法の倒錯などが含まれる。
関係者とされるウィリアム・ジー氏も起訴され、当局が捜査している。
米証券取引委員会は同時にこの二人を8億5000万ドルの詐欺計画の疑いで告訴した。
SECのドル執行部門の責任者ガービル・グルワル氏は、「郭氏は、仮想通貨、テクノロジー、高級品の投資機会と称して、投資家に法外な利益を約束して8億5,000万ドル以上を調達した連続詐欺師であると主張している」と述べた。
「実際には、郭氏は仮想通貨やその他の投資を巡る誇大広告や魅力を悪用して、何千人もの人々を犠牲にし、彼と家族の贅沢なライフスタイルに資金を提供していた。」
ヒマラヤ暗号化スキーム
詐欺容疑には、ヒマラヤ取引所、「仮想通貨の『エコシステム』と称される…[これには]ヒマラヤドル（「HDO」または「Hドル」）と呼ばれるステーブルコインとヒマラヤコイン（「HCN」または「H」）の仮想通貨が含まれている。 1ドルだ」とウィリアムズの事務所は述べた。
HCNとHDOのICOは11月1日に行われ、HCNは0.10ドルで取引された。起訴状によると、取引所は2週間以内に価格が27ドルに上昇したと主張している。
起訴状によると、交換計画は２０２１年４月から今月まで続いた。郭氏は、Hコインの20％は金で裏付けられており、「Hコインの価値がなくなった場合には」売却できると述べた。彼が約束した：
「誰がお金を失っても、私は100％補償すると言えます。誰がお金を失っても、私はそれを負担します。」
ただし、両方のコインはヒマラヤ取引所でのみ取引でき、HCNは「取引したり、他の通貨に交換したりすることはできません」。
2つのコインのホワイトペーパーには、細かい字で「（郭氏の）表現に反して」、どちらも暗号通貨ではなく、代わりに取引に「クレジット」を使用していると記載されている。
訴状には、ポイントは「ヒマラヤ取引所または『ヒマラヤエコシステム』でのみ使用可能であり、法定通貨や暗号資産と交換する権利はない」と述べられている。
とりわけ、3,700万ドルのヨットを購入するために、ヒマラヤ取引所の資金が郭氏に融資された。
当局は9月20日と21日にヒマラヤ資金3億3,500万ドルを押収し、その後1カ月ほどでヒマラヤ取引所名義の銀行口座から2億7,800万ドルを押収した。
3社以上
米国検察当局はまた、郭被告が「厳選された世界クラスの製品、サービス、体験への入り口」と称する富裕層向けオンライン会員組織「G|Clubs」から2億5000万ドルを受け取ったと主張している。
「広範なメディア企業として宣伝されている」GTV Media Group もあります。郭氏は私募で約４億５２００万ドル相当の株式を約５５００人の投資家に売却した。
その後、投資家らはヒマラヤ農場同盟の一部とされる「農場」と呼ばれる一連の非公式投資グループからの投資を売却した。同社はGTVに対し、1株当たり1ドルでGTV株に転換できる融資を提供している。
ブルームバーグは、バノン氏と郭氏が「GTVの背後にいる2人の主要人物」であると伝えられていると指摘しているが、「バノン氏はいかなる不正行為でも告発されていない」とも付け加えている。
さらに、バノン氏は2020年に郭氏のヨットに乗って逮捕され、米国とメキシコの間に壁を建設するための資金を集めた「ウィ・ビルド・ザ・ウォール基金」の資金を横領し、その後、トランプ氏が最後の日に大統領恩赦を受け取るよう働きかけた疑いで逮捕されたと付け加えた。会社で。