「ビットコイン・ロドニー」ことロドニー・バートンは、2024年1月4日にフロリダで逮捕された。
バートン氏はメリーランド州でのより広範な刑事事件の一環として提起されたハイパーファンド詐欺罪で起訴された。バートンの逮捕後、彼はフロリダ州南部地区に初出頭した。
バートン氏（以下👇🏾）はメリーランド州地区への移送を命じられ、そこではハイパーファンド関連の複数の起訴が密かに提出されたと考えられている。
バートン氏の訴状を支持するために提出されたIRS職員の宣誓供述書には「ハイパーファンドのプロモーターのネットワーク」を挙げているが、現段階では他に誰が告発されたのかは不明である。
おそらく、より広範な HyperFund の刑事事件は、共同設立者の Ryan Xu (別名 Zijing Xu) と Sam Lee (別名 Xue Lee) にまで及ぶものと思われます。
バートン氏に話を戻すと、1 月 5 日に彼は黙秘権を行使しました。その後、1 月 8 日に司法省は当初の訴訟記録 (事件の詳細) を再封印する動きを見せました。
これは同日遅くに承認されました。ありがたいことに、ガーディアン紙のサラ・マーティンはバートンの逮捕から再封印までの書類にアクセスすることができました。彼女は親切にも、BehindMLM にコピーを提供してくれました。
IRS の宣誓供述書によると、バートンはハイパーファンドのプロモーターとして以下の罪で起訴されています。
無認可の送金事業を運営し、
無認可の送金事業を営む共謀
ハイパーファンドに対するIRSとDOJの合同調査は、ハイパーテック・ポンジー・スキームに関するより広範な調査の一環である。
これらのポンジスキームには以下のものが含まれます。
HyperCapital – HyperCash の崩壊を受けて 2020 年に立ち上げられました。
HyperFund – HyperCapital の崩壊を受けて 2020 年後半に立ち上げられました。
ハイパーバース – ハイパーファンドの崩壊を受けて2021年に立ち上げられました。
HyperNation – Hyperverseの崩壊後、2022年に開始
HyperNation自体は2023年5月に崩壊しました。2023年7月にサム・リーは「Hyperverseを再構築している」と主張しましたが、私の知る限り、何も起こりませんでした。
IRSの宣誓供述書には、バートンとその共謀者たちは「ハイパーファンドのプロモーターのネットワーク」の一員であると記されている。
投資家や潜在的投資家に対して不正な宣伝プレゼンテーションを行った。
これらのプレゼンテーションでは、プロモーターは、将来の投資家がハイパーファンドへの投資から得られるとされる収益を含む、ハイパーファンドの投資プログラムを宣伝しました。
ハイパーファンドは、その他の説明の中でも、「メンバーシップ」を購入した投資家は、ハイパーファンドが投資家の初期投資額を2倍または3倍にするまで、毎日0.5％から1％の受動的な報酬を受け取ると虚偽の主張をしていた。
HyperFund にはそのような操作はなかった。
投資家が何らかの報酬の発生を確認した範囲では、それらの投資家には、より最近の投資家から集められた資金が支払われました。
ハイパーファンド設立直後の2020年7月頃から2022年1月頃まで、BURTONは小切手または電信送金の形でハイパーファンドの投資家から米ドルを受け入れていました。
これらの支払いと3%の手数料と引き換えに、BURTONは自身のHyperFundアカウントから投資家のHyperFundアカウントに、同等の金額と思われるTether暗号通貨および/またはHUを送金した。
BURTON は、Tether および/または HU と引き換えに米ドルを受け入れることに関して、他の HyperFund プロモーターと連絡を取りました。
彼は、アン・アランデル郡の住民であり、別のハイパーファンドのプロモーターである個人 1 に対し、コンサルティング サービスは提供されなかったにもかかわらず、メモ欄に「コンサルティング/トレーニング」と記入して、投資家に米ドルを送金するよう指示するよう助言しました (電信送金または小切手経由)。
バートン氏は個人1に対し、投資家にそのような指示をした理由は、銀行が口座を閉鎖する可能性があるため、銀行からの監視を避けるためだと語った。
2021年4月14日午前8時52分、個人2はバートンに「ハイパーファンドで何も起こっていないか確認するため」にテキストメッセージを送信した。その理由としては、「もうお金は送らないで、追いつかせてくれと言った」ことなどが挙げられた。
2分後の午前8時54分、バートンは「笑、何も問題ないよ。追いつこうって言ったんだ。
たくさんの人から小切手が送られてきました。ポートフォリオに追加しています。まだ受け取った小切手の資金を貯め終わっていません。」
このことから、これらの共謀者たちは当局に協力していると推測できます (バートンのフロリダ事件記録を封印する最初の申し立てによれば、バートンは逮捕される前にこの事件について知らなかった)。引用された人物たちも逮捕されたかどうかは不明です。
2021年3月、宣誓供述書に記載されているメリーランド州の被害者の1人が、バートン・ホールディングス社への電信送金で4万ドルを失いました。その後、追加の1万ドルがザ・ビット・グループLLCに送金されました。
2021年4月、被害者の妻はバートン・ホールディングス社にさらに2万500ドルを送金した。
これはバートンがハイパーテック・ポンジー・スキームを通じて盗んだ総額ではないと思われるが、IRSの宣誓供述書では当初の不正利益は780万ドルとされている。
私はバートン氏の個人銀行口座と彼が管理する会社の口座に関連する銀行記録を調査しました。
これらの記録を分析すると、2020年6月から2022年1月までの間に、BURTONはHyperFundへの投資を希望する個人から、総額7,851,711ドルの電信送金または小切手を562件受け取ったことが判明しました。
これらの支払いを分析すると、支払いはメリーランド州および少なくとも他の 26 州、1 つの米国領土、およびカナダの投資家から行われたことが判明しました。
バートンがハイパーファンドを通じて盗んだ資金の大半は、メリーランド州に登録されたダミー会社、バートン・ホールディングス社を通じて洗浄された。
有罪判決を受けた場合、バートン氏は両方の罪状で最長5年の懲役刑を受けることになる。
ハイパーテック関連の起訴状がまだ封印されているのは間違いないが、それ以外は今のところわかっていることはすべてだ。バートンのメリーランド州の事件の番号はわかっているが、記録と書類はまだ封印されている。
ハイパーテック関連のさらなる逮捕が待たれており、さらなる詳細が明らかになるものと予想される。