重要なポイント
シグネチャー銀行は、現在SECとDOJの調査を受けている#暗号通貨フレンドリーな銀行です。
調査は、銀行が顧客によるマネーロンダリングを防止するために適切な措置を講じているかどうかを判断することを目的としている。
銀行とその職員は不正行為の疑いに直面しておらず、調査は起訴やさらなる措置を取らずに終了する可能性がある。
#シグネチャー銀行はマネーロンダリング活動への関与の疑いで調査を受けている。同銀行は現在、規制当局による調査を受けている。
#暗号通貨 をサポートする銀行は、マネーロンダリング防止に必要な措置を講じているかどうかを判断するために、2つの方面から調査を受けているとされている。調査は、銀行のマネーロンダリング対策に潜在的な欠陥がないか明らかにすることを目的としていた。
金融機関にとって、マネーロンダリングなどの違法行為を回避するための効果的なプロセスを導入することは極めて重要です。これらの調査の結果は、銀行の評判と将来の業務に重大な影響を及ぼす可能性があります。
仮想通貨に友好的なシグネチャー銀行は、破綻前に米国政府2機関の調査を受けていた。3月15日のブルームバーグの報道によると、事情に詳しい情報筋は、シグネチャー銀行が顧客によるマネーロンダリングの可能性を察知するために適切な措置を講じていたかどうかを司法省が調査中であることを明らかにした。
規制当局は、銀行が取引を監視して犯罪行為の兆候がないか確認し、口座保有者を適切に審査しているかどうかを特に懸念していた。
さらに、ブルームバーグが引用した匿名の情報源2人によると、証券取引委員会もこの銀行を調査しているという。しかし、SECの調査の内容は報道されなかった。
シグネチャー銀行に対する調査は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を防ぐために金融機関が積極的な対策を講じることの重要性を浮き彫りにしています。暗号通貨の使用が拡大し続ける中、銀行がサービスの完全性を確保するために効果的な監視および審査手順を実施することが極めて重要です。
シグネチャー銀行に対する調査のタイムラインと影響は依然として不明であり、ニューヨーク州の規制当局による同銀行閉鎖の最近の決定における同銀行の役割について多くの人が推測している。
しかしながら#SignatureBank もその従業員も不正行為の疑いに直面していないことが確認されています。さらに#SECや司法省からの告発やさらなる措置なしに調査が終了する可能性もあります。
