2023年3月7日、インド政府は、暗号通貨とデジタル資産がマネーロンダリング防止法（PMLA）の適用範囲に含まれると発表しました。これは、仮想デジタル資産サービスプロバイダーと企業が、銀行や決済システム運営者と同じ報告基準と顧客確認基準に準拠する必要があることを意味します。
新しい規則は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪行為への暗号通貨の悪用を防ぎ、暗号通貨資産に関わる金融不正行為を調査する権限を政府に与えることを目的としている。しかし、この規則はインドで個人が暗号通貨を取引したり保有したりすることを禁止するものではない。
Binanceは規制当局と緊密に連携し、現地の法律や規制の遵守を確保してきた実績があるため、Binanceユーザーは心配する必要はありません。
大手仮想通貨取引所バイナンスは、マネーロンダリング対策として世界中の法執行機関と連携しています。最近のインタビューで、法執行機関のトレーニング責任者がバイナンスの金融犯罪防止の取り組みについて語りました。インタビューはバイナンスの南アジアTwitterハンドルbinancedesiでご覧いただけます。