TL;DR - 概要
ブロックチェーン分野ではさまざまな種類の暗号通貨詐欺が存在します。最も一般的なものには、恐喝、偽の交換や懸賞、ソーシャル メディア フィッシング、コピー＆ペースト マルウェア、フィッシング メール、ネズミ講やねずみ講、ランサムウェアなどがあります。
最も一般的なビットコイン詐欺を回避し、暗号通貨ポートフォリオを安全かつ健全に保つ方法を学ぶことができるように、それぞれを簡単に分析してみましょう。
導入
新しいテクノロジーが世界に導入され続ける中、詐欺師は繁栄する場所を探し続けます。残念ながら、ビットコインは国境を越えたデジタル通貨であるため、仮想通貨詐欺師に興味深い機会を提供しています。
ビットコインの分散型の性質により、投資を完全に制御できます。ただし、適切な規制および法執行の枠組みを定義することも困難になります。詐欺師がビットコインの使用時にあなたを騙して間違いを犯させた場合、最終的にビットコインを盗むことになる可能性があり、仮想通貨を取り戻すためにできることは事実上何もありません。
そうは言っても、詐欺師がどのように活動するかを理解し、潜在的な危険信号を特定する方法を学ぶことが重要です。注意すべきビットコイン関連の詐欺は数多くありますが、その中には他の詐欺よりも頻繁に発生するものもあります。そのため、私たちは 8 つの一般的なビットコイン詐欺とその回避方法を分析します。
よくあるビットコイン詐欺 (そしてそれらを回避する方法!)
脅迫
脅迫は、詐欺師が使用する有名な手法であり、何らかの報酬を受け取らない場合は機密情報を公開すると他人を脅迫するものです。この支払いは通常、暗号通貨、特にビットコインを通じて行われなければなりません。
恐喝は、詐欺師があなたに関する機密情報を見つけたり捏造したりして、それを利用してビットコインやその他の形式の金銭を送金させることに基づいています。
詐欺師が恐喝によってビットコインを持ち出すのを防ぐ最善の方法は、ログイン認証情報、アクセスする Web サイト、および情報の提供先を選択するときに注意することです。可能な限り 2 要素認証を使用することも賢明です。彼らがあなたを脅迫する情報が虚偽であり、あなたがそれを知っている場合、あなたは安全です。
偽の交換
名前が示すように、偽の取引所は正規の暗号通貨取引所の不正コピーです。通常、これらの詐欺はモバイル アプリの形式をとりますが、デスクトップ アプリケーションや偽の Web サイトとして遭遇する場合もあります。これらの偽の交換の中には、元の交換と非常によく似ているものがあるため、非常に注意する必要があります。一見すると合法的に見えるかもしれませんが、彼らの目的はお金を盗むことです。
通常、こうした偽の取引所は、無料の仮想通貨、競争力のある価格、低額の取引手数料、さらには景品を提供することで、仮想通貨トレーダーや投資家を惹きつけます。
偽の取引所で詐欺に遭わないようにするには、本物の URL をブックマークし、ログインする前に必ず確認する必要があります。 Binance Verify を使用して、URL、Telegram グループ、Twitter アカウントなどの正当性を検証することもできます。
モバイルアプリに関しては、開発者情報、ダウンロード数、レビュー、コメントを必ず確認してください。詳細については、「よくあるモバイル詐欺」をご覧ください。
偽の景品
偽の宝くじや景品は、少額の入金と引き換えに無料で何かを提供して、あなたを騙して暗号通貨を奪うために使用されます。通常、詐欺師は、見返りにさらに多くのビットコインを受け取るために、ビットコイン アドレスに資金を送信するように要求します (たとえば、「0.5 BTC を受け取るには 0.1 BTC を送信する」)。しかし、そのようなビットコイン取引を行った場合、何も受け取ったり、資金を二度と確認したりすることはできません。
偽のプレゼント詐欺にはさまざまな種類があります。一部の詐欺は、BTC の代わりに、ETH、BNB、XRP などの他の暗号通貨を要求します。場合によっては、秘密キーやその他の機密情報の入力を求められることがあります。
最も一般的なのは、Twitter やその他のソーシャル ネットワークで偽のプレゼントに遭遇することです。詐欺師は、人気のあるツイート、バイラル ニュース、発表 (プロトコルの更新や差し迫った ICO など) を利用します。
偽のプレゼント詐欺を避ける最善の方法は、最初に価値のあるものを送るように求められるいかなる種類のプレゼント/景品にも参加しないことです。合法的なプレゼントでは金銭を要求されることはありません。
ソーシャルメディアフィッシング
「ソーシャル メディア フィッシング」は、偽の景品と同様、ソーシャル メディアで遭遇する可能性が最も高い一般的なタイプのビットコイン詐欺です。詐欺師は、暗号通貨業界で高い権威を持つ人物のように見えるアカウントを作成します (フィッシングとも呼ばれます)。その後、ツイートやダイレクト チャット メッセージを通じて偽のプレゼントを提供します。
ソーシャル メディア フィッシングによる詐欺を避ける最善の方法は、その人が本当に本人であることを確認することです。通常、特定のソーシャル メディア プラットフォームには、Twitter や Facebook の青いチェックマークなど、これを示すインジケーターがあります。
マルウェアをコピーして貼り付けます。
コピー アンド ペーストのマルウェアは、詐欺師にとって資金を盗むための非常に欺瞞的な方法です。このタイプのマルウェアはクリップボード データをハイジャックするため、注意しないと詐欺師に直接送金されてしまいます。
友人のボブに BTC 支払いを送りたいとします。いつものように、ビットコインアドレスが送信されるので、それをコピーしてビットコインウォレットに貼り付けることができます。ただし、デバイスがコピーアンドペーストマルウェアに感染している場合、詐欺師のアドレスを貼り付けた瞬間にボブのアドレスが自動的に置き換えられます。これは、あなたのビットコイントランザクションが送信され確認されるとすぐに、あなたのBTC支払いは詐欺師の手に渡り、ボブは何も受け取らないことを意味します。
この種の詐欺を回避するには、コンピュータのセキュリティに細心の注意を払う必要があります。感染した添付ファイルや危険なリンクが含まれている可能性のある不審なメッセージや電子メールに注意してください。閲覧する Web サイトやデバイスにインストールするソフトウェアに注意してください。ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、定期的に脅威をチェックすることも検討してください。デバイスのオペレーティング システム (OS) を常に最新の状態に保つことも重要です。
フィッシングメール
フィッシングにはいくつかの種類があります。最も一般的なものの 1 つは、感染したファイルをダウンロードさせたり、正規のように見える悪意のある Web サイトに誘導するリンクをクリックさせようとするフィッシングメールの使用です。これらのメールは、頻繁に使用する製品やサービスを模倣する場合に特に危険です。
通常、詐欺師は、アカウントや資金を保護するために緊急の措置を講じるよう求めるメッセージを含めます。アカウント情報の更新、パスワードのリセット、または書類のアップロードを求められる場合があります。ほとんどの場合、彼らの目的は、ログイン資格情報を収集してアカウントのハッキングを試みることです。
フィッシングメール詐欺を回避するための最初のステップは、メールが元の送信元から送信されているかどうかを確認することです。疑問がある場合は、その会社に直接連絡して、受け取った電子メールがその会社からのものであるかどうかを確認することもできます。 2 番目に、電子メールのリンクにマウスを移動すると (クリックせずに)、URL のスペルミス、異常な文字、またはその他の不規則性をチェックできます。
危険信号が見つからない場合でも、リンクをクリックしないでください。アカウントにアクセスする必要がある場合は、URL を手動で入力するかブックマークを使用するなど、他の手段でアクセスする必要があります。
ねずみ講とねずみ講
ポンジスキームとねずみ講は、歴史上最も古い金融詐欺の 2 つです。ポンジスキームは、新しい投資家からの資金で古い投資家に利益を支払う投資戦略です。詐欺師が新たな投資家を惹きつけることができなくなると、資金の流れが止まります。 OneCoin は暗号ポンジ スキームの好例でした。
ねずみ講とは、登録した新規会員数に応じて会員に報酬を支払うビジネスモデルです。新規会員登録ができなくなるとお金の流れが止まります。
これらのスキームを回避する最善の方法は、アルトコインであろうとビットコインであろうと、購入する暗号通貨を調査することです。暗号通貨またはビットコインファンドの価値が純粋に新しい投資家または参加メンバーに依存している場合は、ポンジスキームまたはねずみ講に遭遇した可能性があります。
ランサムウェア
ランサムウェアは、身代金 (通常は BTC) が支払われない限り、被害者のモバイル デバイスやコンピュータ デバイスをロックしたり、貴重なデータへのアクセスを妨げたりするマルウェアの一種です。これらの攻撃は、病院、空港、政府機関を標的とした場合に特に破壊的となる可能性があります。
通常、ランサムウェアは重要なファイルやデータベースへのアクセスをブロックし、期限までに支払いがなければ削除すると脅します。しかし、残念ながら、攻撃者が約束を守るという保証はありません。
ランサムウェア攻撃から身を守るためにできることがいくつかあります。
ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、オペレーティング システムとアプリケーションを常に最新の状態に保ちます。
疑わしい広告やリンクをクリックしないようにしてください。
電子メールの添付ファイルには注意してください。 .exe、.vbs、または .scr で終わるファイルには細心の注意を払う必要があります。
ファイルを定期的にバックアップして、感染した場合に復元できるようにしてください。
NoMoreRansom.org では、ランサムウェア防止に役立つヒントや無料の回復ツールを見つけることができます。
結論は
注意すべきビットコイン詐欺は数多くあります。ただし、これらの詐欺がどのように機能するかを知ることは、詐欺を完全に回避するための重要な第一歩です。最も一般的なビットコイン詐欺を回避できれば、暗号通貨の保有を安全かつ健全に保つことができます。
