凍結やマネーロンダリングを避けるために通貨サークルでお金を稼ぎ、お金を引き出します

写真にあるように、社内パートナーが 3 年前にこの問題を発見しましたが、まだ何も起こっていません。

いくつかのポイントに注意することで、闇金の取り立て時にカードが凍結されるのを効果的に防ぐことができます。
(1) 店頭取引の場合は、Binance や Ouyi などの主要なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関との良好なコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインの販売直後に現金を引き出すことはできませんが、店頭取引を通じてマネーロンダリングが疑われるリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select を取引します (無料取引と T+2 出金と比較)。