• 訴訟では、シルバーゲート銀行とそのCEOアラン・レーン氏が、SBFが画策した詐欺計画を幇助したとして告発された。

• 最近、Coinbase は銀行とのビジネス面での関与をやめると発表した。

先日、仮想通貨銀行のシルバーゲートが、崩壊したFTX帝国に関連する口座をホストしていたとして、米国司法省の詐欺対策課の捜査を受けていると報じられた。FTXのCEOサム・バンクマン・フリードは、電信詐欺と証券詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴された。別の訴訟では、シルバーゲート銀行とそのCEOアラン・レーンが、SBFが画策した詐欺計画を幇助したとして告発された。

原告によれば、銀行は4億2500万ドルを超えるマネーロンダリングの発生を検知できなかった。このため、同社は規制上の制裁を受ける可能性が高い。

これは、シルバーゲート銀行がFTXとアラメダにどの程度関与していたかを明らかにするための調査に過ぎないと言われているが、大手企業の中にはシルバーゲート銀行との関係を解消することを決定した企業もある。最近、コインベースは同銀行とのビジネス上の関わりを今後は断つと発表した。

最近の動向を考慮し、十分な注意を払って、Coinbase は Silvergate との間の支払いの受け入れや開始を中止しました。

暗号通貨関連企業がシルバーゲートとの関係を解消

残念ながら、同銀行にとっては、ステーブルコイン発行会社のパクソスやサークル、マイク・ノボグラッツ氏のギャラクシーデジタルなど他の企業も同様の姿勢を取っている。3月2日、ギャラクシーデジタルはフォロワーに対し、用心のため同銀行からの送金の受取りや送金停止を発表した。同様にパクソスも同銀行からの送金や電信送金をすべて中止したと発表した。しかし、同銀行への支払いは引き続きすべて処理するという。サークルは同銀行との特定のサービスを停止する手続き中であることを示唆している。ビットスタンプも、シルバーゲート銀行の口座に預けられた資金については責任を負わないと警告している。

最近のニュースを踏まえた予防措置として、Silvergate での送金処理は行いません。

銀行振込サービスは、今後、当社の他のグローバル銀行パートナーによって提供されます。Bitstamp のクライアント資金は引き続き安全に、完全にご利用いただけます。

最近、米証券取引委員会が義務付けているシルバーゲートの年次報告書10-Kが延期された。しかし、同委員会は2022年度の報告書を完成させるのにさらに2週間の猶予を要請し、同社の株価は市場前取引でさらに40%下落した。同銀行は1月と2月に債券を追加売却し、今後数ヶ月でさらなる損失を予想していると説明した。

これらの追加損失は、当社および当社の完全子会社であるシルバーゲート銀行（以下「銀行」）の規制資本比率に悪影響を及ぼし、当社および銀行の資本が不十分となる可能性があります。

破産の恐れを受けて、JPモルガンはシルバーゲート・キャピタの格付けを「中立」から「アンダーウェイト」に引き下げた。

同銀行は、11月のFTXの破綻を受けて前四半期に約10億ドルの損失を記録した。さらに、同銀行は従業員の約40％を解雇し、流動性危機と取り付け騒ぎを防ぐために数十億ドルの融資を受けることも示唆した。

暗号通貨企業がシルバーゲートとの関係を解消するという決定は、暗号通貨市場にわずかにマイナスの影響を及ぼす可能性がある。