ペースの速い P2P 取引の世界では、銀行口座の凍結につながる可能性のある詐欺行為に対して常に警戒することが重要です。この記事は、P2P トレーダーが自分自身と資産を保護するためのガイドとなることを目的としています。
1. 第三者からの支払いを拒否する: 第三者からの支払いの受け取りを避けます。詐欺や不正な取引のリスクを最小限に抑えるため、関係者間の直接取引に固執します。
2. すべての取引を検証する: 時間をかけて各取引を徹底的に検証します。取引相手と詳細を確認し、支払い元が正当であることを確認してから続行します。
3. 自撮り写真の文書を収集する: 取引相手に自撮り写真の文書を要求して、セキュリティをさらに強化します。これには、取引相手が ID を持っている自撮り写真や、取引の詳細と日付を記したメモなどが含まれます。
4. 取引のタイムスタンプ: 取引には常にタイムスタンプを付けます。これにより、取引の正確な時間と日付の記録が作成され、紛争や矛盾が生じた場合に役立ちます。
5. 異常な要求には疑いを持つ: 取引プロセス中に異常な要求がないか注意してください。何かおかしいと感じたり、疑わしい点がある場合は、先に進む前に必要な調査手順を踏んでください。
これらの予防措置を遵守することで、P2P トレーダーは詐欺の被害に遭ったり、銀行口座の凍結などの問題に遭遇したりするリスクを大幅に減らすことができます。暗号通貨取引の世界では、セキュリティに対する積極的なアプローチが重要であることを忘れないでください。