(出典: bombolo.in)

インドの金融情報機関（FIU）は、いくつかの有名な暗号通貨取引所に公式通知を送った。「理由説明通知」と呼ばれるこれらの通知は、基本的にこれらの取引所に対し、なぜインドの法律に違反していないとみなされるべきかを説明するよう求めている。

これらの通知の背後にある理由は、これらの暗号通貨取引所が国外に拠点を置く組織（オフショア組織）を利用してインドで違法に運営されているという申し立てです。これらの通知を受けた取引所には、Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex などがあります。

疑わしい金融取引の発見と防止に重点を置く組織であるFIUは、問題の仮想通貨取引所が2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の規則に従って登録していなかったことを発見した。2023年3月、仮想デジタル資産サービスプロバイダーはマネーロンダリング防止/テロ資金対策（AML-CFT）フレームワークに従わなければならないという規則が明確にされた。これらのガイドラインにもかかわらず、FIUは、これらの取引所が、従来の銀行に求められているのと同様に、インド政府に金融活動を報告する義務を果たしていないと主張している。簡単に言えば、これらの仮想通貨取引所は、金融取引や活動を適切に報告するという規則に従っていないと非難されている。

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登録された31のエンティティを調べる:

政府はバイナンスや他の仮想通貨取引所に対し、「理由説明通知」と呼ばれる公式通知を送付した。これらの通知は、2002年のマネーロンダリング防止法と呼ばれる特定の法律に基づいて発行されている。

通知に加え、金融情報ユニット（FIU）は電子情報技術省（MEITY）にこれらの取引所のウェブサイトをブロックするよう要請した。FIUは、インドの法律に従うことは単に国内に物理的拠点を置くことだけではない、海外で事業を展開する企業も従わなければならないことを強調している。特に問題視されているのは、これらの企業がインドの法律で義務付けられている報告義務を果たしていないという点だ。

31社の暗号通貨企業は、マネーロンダリング対策/テロ資金対策（AML-CFT）の枠組みに定められた規則に従っていると報告されている。しかし、金融情報機関（FIU）は、インド国外で活動する「オフショア事業体」が、相当数のインド人ユーザーにサービスを提供しているにもかかわらず、登録しておらず、報告要件を満たしていないと指摘している。

これらの暗号通貨取引所が従う必要のある規則は、サインアップや登録だけではありません。簡単に言えば、登録だけではありません。これらの取引所は、透明性と金融規制の遵守を確保するために、積極的に報告し、詳細な記録を保持し、PMLA の規則を遵守することが求められます。

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