CoinDeskによると、連邦検察官は、2人のマーケットメーカーとされる人物、複数の仮想通貨プロジェクト、そして12人以上の個人を、さまざまな仮想通貨市場を操作した罪で起訴した。起訴内容は、これらの団体が手数料から利益を得たり、操作されたコインを高値で販売したりしたとされている。

水曜日に公開された起訴状によると、ゴットビットとZMクォントは、合法的な活動の錯覚を起こさせるために、さまざまなトークンのウォッシュトレーディングを行っていた。両社は、これらのトークンを人為的に高値で販売し、さまざまなプラットフォームで売り、取引所を説得して手数料を下げてトークンを購入できるようにした。検察は、ゴットビットとZMクォントの両社が、公には合法的なサービスを提供する正当なマーケットメーカーであると自称しながら、私的にはウォッシュトレーディングなどの違法なサービスを提供していたと主張している。

ゴットビットの場合、違法行為は完全に非公開だったわけではない。2019年、当時20歳の大学2年生だったゴットビットの共同創業者アレクセイ・アンドリューニン氏は、CoinDeskに対し、ウォッシュトレーディングサービスの仕組みを説明した。アンドリューニン氏は、ゴットビットが「完全に倫理的ではない」ため、どの管轄区域でも登録されていないことを認めた。ZMクォントは英領バージン諸島に登録されていたが、起訴状で名前が挙がった従業員は香港に拠点を置いていた。ゴットビットの従業員はロシア人だと考えられている。

不正操作されたトークンには、起訴状が開示された後に価格が上昇したロボ・イヌも含まれている。他の被告には、VZZN、NextFundAI、埼玉などがある。起訴状によると、ロボ・イヌを含む各トークンは証券に分類されている。ロボ・イヌの創設者であるヴィ・ファム氏を含む、これらのプロジェクトの背後にいる数名の人物も被告として名指しされている。

米証券取引委員会（SEC）は、ゴットビット社とロシア在住の従業員取締役フェドル・ケドロフ氏に対して民事訴訟を同時に起こしたと発表した。