ブロックチェーン調査会社ZachXBTは最近、Coinbaseのサポートスタッフを装ったインドの電話詐欺師が米国の高齢被害者から盗んだ27万5000ドルを取り戻したとシェアした。2024年4月に発生したこの事件で被害者は生涯の貯蓄の大部分を失ったが、捜査の努力により盗まれた資金は押収され、まもなく正当な所有者に返還される予定だ。

盗難と回収：詳細な内訳

詐欺師たちは Coinbase の代表者になりすまし、高齢の被害者を騙してアカウントの機密情報を引き渡させ、多額の金銭を不正に送金した。盗難取引ハッシュ 30125031d32a3a2ec9a6963d218bf2494d4392d9444586061a97d84511479346 によると、詐欺師たちはさまざまな暗号通貨チャネルを通じて資金を素早く移動させ、回収作業を困難にしていた。

捜査中、ZachXBT は、他の被害者から 500 万ドル以上を盗んだ犯罪ネットワークのより大規模な範囲を明らかにしました。盗まれた資金は、中央集権型取引所 (CEX) を介して盗まれたイーサリアムとビットコインを Tron に転送することから始まる、高度なプロセスを通じて洗浄されました。そこから、違法な資金はステーブルコインに変換され、最終的には店頭 (OTC) プラットフォームを介して移動されました。

より広範な計画：数百万ドルが盗まれ、洗浄される

この事件は、サイバー犯罪者が脆弱な個人をターゲットにし、暗号通貨を通じて資金洗浄するという憂慮すべき傾向を浮き彫りにしています。275,000 ドルの回収額は、このグループの活動のほんの一部に過ぎず、同じ組織は他の被害者から 500 万ドル以上を盗んでいます。トロンと中央集権型取引所を使用することで、詐欺師は盗んだ資産を OTC 市場に移す前に難読化することができ、これらの資金の追跡と回収は極めて困難になっています。