スウェーデン当局、仮想通貨取引所をマネーロンダリング業者に分類

PANewsによると、スウェーデン警察・金融情報局（FIU）は、無認可および違法な運営者が提供するサービスを分析した結果、暗号通貨取引所を「プロのマネーロンダリング業者」（PML）に分類した。

スウェーデンのFIUは、パキスタン・ムスリム連盟が犯罪者とつながりがあり、個人や犯罪ネットワークの組織的なマネーロンダリングを助長していると報告した。FIUは、その特徴に基づいて、PMLをノード交換業者、ハワラ交換業者、資産交換業者、プラットフォーム交換業者の4つのカテゴリーに分類している。報告書は、違法なサービスを抑制するために、法執行機関の関与と暗号通貨取引プラットフォームの規制を強化するよう求めている。また、違法な暗号通貨業者はマネーロンダリング計画における新たな脅威とみなされており、犯罪市場の維持と拡大を目指す組織犯罪の取り組みの重要な部分であるとも強調している。

一方、スウェーデン当局は、認可を受けた合法的な仮想通貨取引プラットフォームは犯罪目的なく運営されているため、マネーロンダリング行為の抑制に役割を果たしていると認めている。当局は、これらの事業体に対し、ユーザーの疑わしい取引パターンを監視し、取引の停止や顧客の撤退など必要な措置を講じるよう求めている。