公式のBinance ブログ投稿によると、インドネシアの犯罪捜査局 (Bareskrim) は、Binance と Tokocrypto の協力を得て、大規模な仮想通貨詐欺を阻止することに成功しました。この共同作戦により、複数の容疑者が特定され、盗難資金 20 万ドルが押収され、金融詐欺対策における官民協力の有効性が浮き彫りになりました。
暗号通貨詐欺の摘発
調査は2023年11月、バレスクリムが仮想通貨取引ウェブサイトに関わる取引詐欺の疑いで調査を開始したことから始まった。調査により、そのサイトは、詐欺師が高額の利益を約束して被害者を誘い込み、投資金を盗むという、より広範な「豚の屠殺」詐欺の一部であることが明らかになった。
捜査中、当局は盗まれた資金を保管していた口座の管理に関わった数人を逮捕した。当局は不正取引に関係する約50台のモバイル機器、多数の現地銀行カード、アプリを押収した。しかし、容疑者たちは当初、自分たちが管理していた仮想通貨ウォレットの詳細を明らかにすることを拒否した。
Bareskrim の捜査員は、法医学的分析の助けを借りて、詐欺に関連する主要なウォレット アドレスを特定しました。特に Telegram での通信記録を通じて、容疑者と詐欺行為とのさらなるつながりが確立されました。
BinanceとTokocryptoの役割
国境を越えた仮想通貨取引の複雑さを認識した Bareskrim は Tokocrypto に支援を求め、その後 Binance の金融情報ユニット (FIU) が関与しました。FIU は重要な洞察とサポートを提供し、当局が違法資金を追跡するのを支援しました。Binance のチームは、資産の凍結と容疑者の口座からの 20 万ドルの押収に大きく貢献しました。
バイナンス FIU の責任者であるニルス・アンダーセン・レード氏は、金融犯罪と戦う上での協力の重要性を強調し、次のように述べた。「世界中の法執行機関とのオープンなコミュニケーションチャネルを維持することで、私たちは Bareskrim と連携し、有益な措置を講じることができました。この協力により、違法資金を効果的に追跡して差し押さえることができ、安全で信頼できる暗号通貨エコシステムを確保できました。」
影響と進行中の調査
この作戦は、仮想通貨関連犯罪と戦う官民パートナーシップの成功を強調するものだ。Bareskrimの捜査官フェリー・マウラナ氏は「この作戦の成功は、金融詐欺と戦い、国民を守るという我々の取り組みを示すものだ。Binance FIUおよびTokocryptoとのパートナーシップは、この事件の複雑さを解明し、犯人を裁きにかける上で鍵となった」と指摘した。
Tokocryptoの法務・コンプライアンス・政府関係担当副社長アジザ・ムティア・カリム氏は、継続的な協力の重要性を強調し、「当社は、暗号資産エコシステムの安全を確保するため、法執行機関やバイナンスなどのパートナーと協力することに全力で取り組んでいます。今回のケースは、詐欺行為を暴き、公衆を保護する上での協力の力を実証しています」と述べた。
当局は捜査中に発見されたさらなる手がかりを追っており、事件は依然進行中である。
バイナンスの法執行機関への幅広い取り組み
Binance は、世界中の法執行機関と協力して仮想通貨分野のセキュリティを強化する上で重要な役割を果たしてきました。2023 年だけでも、Binance の FIU は 58,000 件の法執行要請を処理しました。これは、2022 年の 50,000 件から増加しています。同社の政府法執行要請システムは、世界中で 12,000 人を超える登録法執行官を支援しており、ユーザーを詐欺から保護し、安全な仮想通貨環境を確保するという Binance の取り組みを示しています。