スウェーデン警察、仮想通貨取引所を「プロのマネーロンダリング業者」と認定し規制強化

コインテレグラフの報道によると、スウェーデンの警察と金融情報局（FIU）は、仮想通貨取引所を「プロのマネーロンダラー（PML）」として分類し、無認可の違法プロバイダーのサービスを分析したという。

FIUスウェーデンは、PMLには犯罪とのつながりがあり、個人や犯罪ネットワークが組織的にマネーロンダリングを行うのを助けていると指摘した。 FIU は、PML をノード トランザクション プロバイダー、ハワラ トランザクション プロバイダー、アセット トランザクション プロバイダー、プラットフォーム トランザクション プロバイダーの 4 つのカテゴリに分類します。

報告書は法執行機関に対し、違法サービスを抑制するために仮想通貨取引プラットフォームの監視を強化するよう求め、違法な仮想通貨プロバイダーがマネーロンダリングスキームにおける新たな脅威であると特定している。

スウェーデン当局は、マネーロンダリング活動の抑制における正規の仮想通貨取引プラットフォームの役割を認めており、これらのプラットフォームに対し、ユーザーの不審な取引パターンを観察し、必要な措置を講じるよう求めている。

スウェーデンの最近の違法な暗号通貨活動の取り締まりには、ビットコイン（BTC）マイニングコミュニティも関与しています。スウェーデン税務庁は、2020年から2023年にかけて仮想通貨マイニング会社21社の運営を調査し、18社が付加価値税（VAT）を回避するために「誤解を招くまたは不完全な」情報を提出したことが判明した。

仮想通貨マイニング企業は9,000万ドルの納税請求に対して控訴し、そのうち2社の控訴は行政裁判所によって受理され、関連する金額が調整された。