ブロックワークスの報道によると、フィラデルフィア連銀はカスタマーズ・バンクをマネーロンダリング対策と銀行秘密法の遵守に違反しているとして告発した。 FRBは同行のリスク管理とコンプライアンスに重大な欠陥があることを発見した。

FRBはカスタマ・バンコープと書面による合意に達し、同行は合意後10日以内に関連計画を実施する予定だ。取締役会は契約発効後60日以内にコンプライアンス管理を強化する計画書を書面で提出する。

この計画には、デジタル資産戦略やその他の主要な業務を改善するための措置が含まれます。銀行はまた、暗号通貨関連のリスクエクスポージャーを報告し、暗号政策の変更を実施する30日前にFRBに通知することも義務付けられている。