オデイリー・プラネット・デイリー紙によると、ベネズエラの犯罪組織「トレン・デ・アラグア」が、米国財務省外国資産管理局（OFAC）により、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為を行っている多国籍組織としてリストに掲載された。

米国財務省はまた、この組織が複数の犯罪活動に関与しており、犯罪活動の洗浄にある程度暗号通貨を使用したと述べた。