Foresight Newsによると、ブロックチェーンデータ分析会社Bitraceは、TRONネットワークアドレスTNVAKWが7月13日にTetherによって凍結され、2,962万USDT以上が影響を受けたと報告した。Bitraceの分析により、このアドレスは2024年7月9日からカンボジアのHuivangグループによって保証関連ビジネスに使用されていたことが確認された。

Bitraceはまた、Huivangがその後、新しいビジネスアドレスTQuFSvを有効化し、凍結されたTNVaKWアドレスから114,800 USDCを送金したと指摘した。さらに、以前に発表されたビジネスアドレスTL8TBpは引き続き運用されており、保証および支払いサービスのためのその他の関連アドレスは過去6か月間凍結されていない。アドレスの凍結は、詐欺、盗難、マネーロンダリングに関連する活動に関連していると疑われている。