CoinDeskによると、チェイナリシスの最新レポートは、従来のマネーロンダリング業者が大規模なマネーロンダリングに暗号化ネットワークを使用し始めていることを示している。この資金は暗号通貨詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃によるものではなく、従来の犯罪行為によるものでした。

チェイナリシスのリサーチディレクター、キム・グラウアー氏は、この取引は違法とはみなされないウォレットからのものだが、そのフローパターンと戦略は従来の金融コンプライアンス部門の注目を集めるだろうと述べた。たとえば、KYC レポートのしきい値をわずかに下回る金額に資金を分割し、それらを統合します。

チェイナリシスは、2024年に取引所に送金された多数の送金が1万ドルの基準値をわずかに下回っていることを発見した。これは必ずしも違法ではありませんが、従来の金融機関は長い間、犯罪行為を追跡するために同様のヒューリスティックを使用してきました。

グラウアー氏は、この報告書はチェイナリシスがこの傾向の規模を文書化する初めての試みであり、既知の違法取引よりもはるかに大きいことが判明したと述べた。