Odaily によると、アーケゴス・キャピタル・マネジメントの創設者ビル・ファン氏は、詐欺と市場操作に関連する複数の罪で有罪判決を受けた。この判決は、水曜日に終了した 2 か月の裁判の後に下された。60 歳のファン氏は、共同被告で CFO のパトリック・ハリガン氏とともに起訴された。詐欺共謀罪 1 件、詐欺罪 3 件、市場操作罪 7 件について無罪を主張したが、11 件の罪状のうち 10 件は有罪が認められた。
ファン氏は現在、それぞれの容疑で最高20年の懲役刑に直面しているが、実際の判決はこれより大幅に短い可能性がある。検察は、ファン氏が実際には株式を所有していないにもかかわらず、複数の企業の相当数の株式を密かに蓄積したと主張している。アーケゴスの市場ポジションは、市場から実際の規模を隠す欺瞞的な取引戦略により、一時1600億ドルにまで膨らんだ。ファン氏と彼のヘッジファンドは、公的報告を必要としない借入金とデリバティブを利用することで、匿名性を保つことができた。
アーケゴスは2021年3月に破綻し、ウォール街では同社関連のポジションを清算する動きが急増した。騒ぎが収まった後、クレディ・スイス・グループ、モルガン・スタンレー、野村などの取引相手は100億ドルを超える損失を被った。この事件はクレディ・スイスの破産のきっかけにもなった。