Odailyによると、蘭州市公安局は最近、仮想通貨を使ったマネーロンダリングや詐欺に関与した犯罪組織を壊滅させるため、省をまたいだ作戦を実施した。この作戦により、15人の容疑者が逮捕され、15件の事件が解決した。

ある事件では、被害者の廖さんは、軍人だと名乗るネット上の知人に騙され、高利回りを約束して投資口座を開設するよう説得された。廖さんは、15万元を「口座開設手数料」として友人の口座に振り込んだ。廖さんは、「軍人」の友人が口座を管理して大金を儲けているのを見て、5月1日に100万元を引き出し、Uコインに替えて投資した。5月3日にさらに100万元を追加したが、後になって資金を引き出せないことがわかった。

予備調査の結果、この事件は新しいタイプの通信ネットワーク詐欺であることが判明しました。詐欺グループはソーシャルプラットフォームや出会い系サイトを通じて潜在的な被害者と接触し、信頼関係を築いた後、感情的な操作と投資の誘惑を利用して、被害者が指定された仮想デジタルプラットフォームに登録し、仮想通貨を使用してチャージするように誘導しました。

詐欺グループは、受け取ったUコインを仮想通貨プラットフォームの取引を通じて洗浄し、他の形態の資金や通貨に変換した。このプロセスには、資金の流れを隠蔽し、警察の追跡を回避するために、複数のアカウントと取引プラットフォームが関与している可能性がある。この事件はまださらなる捜査中である。