蘭州警察、仮想通貨詐欺とマネーロンダリング組織を解体

フォーサイトニュースによると、蘭州警察は仮想通貨詐欺とマネーロンダリングに関与した犯罪組織を解体し、15人の容疑者を逮捕した。詐欺師たちはソーシャルプラットフォームや出会い系サイトを通じて潜在的な被害者との信頼関係を築いた。そして、感情的な操作や投資の誘惑を利用して被害者を説得し、特定の仮想プラットフォームに登録させ、仮想通貨でチャージさせようとした。

その後、ギャング団は受け取ったUSDTをプラットフォーム取引を通じてロンダリングし、他の形態の資金や通貨に変換した。このプロセスでは、資金の流れを隠すために複数のアカウントと取引プラットフォームが関与している可能性がある。この事件は現在も捜査中である。