Odailyによると、シンガポール通貨庁​​（MAS）は最近、「2024年マネーロンダリングリスク評価レポート」を発表した。このレポートでは、常に変化するリスク環境に対応して、シンガポールがマネーロンダリング防止（AML）フレームワークを強化するための継続的な取り組みについて概説している。

このレポートは、脅威、脆弱性、管理措置に関連するさまざまな定性的および定量的指標を組み込んだ、シンガポールの主なマネーロンダリング (ML) リスクの広範な分析を提供します。詐欺、特にオンライン詐欺、組織犯罪、汚職、脱税、取引ベースのマネーロンダリングなどの主要なマネーロンダリングの脅威に焦点を当てています。

報告書は、銀行サービスの範囲が広く、取引量が多いため、銀行部門は最も高いマネーロンダリングのリスクに直面していると指摘している。銀行は、セルフロンダリング、サードパーティーロンダリング、企業や個人の口座を悪用して違法資金を積み重ね統合するなど、さまざまな種類のマネーロンダリングによく利用されている。

さらに、レポートでは、デジタル資産と暗号通貨に関連する重大なリスクを特定しています。評価では、デジタル決済トークン（DPT）がマネーロンダリングの新たなチャネルになっていることを強調しています。犯罪者は、オンライン詐欺、ランサムウェア、ダークウェブマーケット取引を通じてこれらのトークンを悪用します。これらのリスクを軽減するために、MASは決済サービス法（PS法）に基づいて厳格な規制措置を実施しました。デジタル決済トークンサービスプロバイダーは、ライセンスを取得し、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策（CFT）の要件に準拠する必要があります。MASは、定期的なテーマ別検査とオフサイト監視を実施し、業界の意識と管理対策を高めるためのガイダンス文書を発行しています。