呉碩氏の報告書によると、弁護士の劉洋氏は、仮想通貨を外国為替に交換することはすでに周知の「秘密」であると指摘した。最近の事例では、捜査機関が米国企業が外国為替に関与していることを発見した場合、違法為替活動の捜査に重点を置き、最終的には為替チェーン全体を捜査し、対処することを示している。刑事裁判権の観点から見ると、証拠の水準は実際には低下し続けており、為替業者が国内送金を行う限り、たとえその人が国内にいないとしても、国が裁判権を有します。たとえ利益がなくても、為替チェーン全体の関係者は刑事訴追される可能性があります。