シンガポール最大のマネーロンダリングスキャンダルに関与したシティグループ、DBSグループ、その他の銀行は、違法資金の流入を避けるために富裕層顧客や潜在顧客に対する監視を強化しているとオデイリー・プラネット・デイリーが報じた。これらの機関のプライベートバンカーも、犯罪者が経歴や資金源を隠すために使う戦術を見抜くための追加訓練を受けている。この動きは自主的なものであり、代理店が顧客をスクリーニングする能力のギャップを埋めようとしていることを示唆している。

シンガポール金融管理局（MAS）は最近、この事件に関与した複数の銀行への立ち入り検査を完了した。犯罪者との取引が最も多かった銀行は、今回の見直しを受けて金融規制当局から罰金やその他の懲罰的措置を受けることが予想される。 ＨＫＭＡの報道官は、ＨＫＭＡは金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与に関して適切かつ適切な規制を実施しているかどうかを評価し、要件が満たされない場合には措置を講じると述べた。

2023年8月にマネーロンダリング事件が発覚した後、シンガポール政府はマネーロンダリング対策体制を見直し、金融機関、不動産業者、貴金属ディーラーなどの業界の防御を強化するための省庁間委員会を設置した。シンガポールでは昨年８月、近年最大規模のマネーロンダリング事件が発覚し、新宝投資の創設者、蘇宝林氏ら１０人が逮捕され、関与した資産総額は約１０億シンガポールドルに達した。