Odailyによると、深センの地方金融管理局は、仮想通貨取引に伴うリスクについて警告を発した。この警告は、仮想通貨取引活動の最近の増加を受けて出された。同局は、一部のグループが仮想通貨と「海外デジタルオプション」を仕掛けとして利用し、一般大衆を取引活動に誘い込み、経済・金融秩序を混乱させ、賭博、違法な資金調達、詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングなどの違法行為を助長し、人々の財産の安全を深刻に脅かしていると指摘した。

深セン地方金融管理局は、国民の正当な権利と利益を保護するため、暗号通貨は法定通貨と同じ法的地位を有していないことを国民に改めて注意喚起した。さらに、暗号通貨に関連する活動は違法な金融活動とみなされ、このような違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を問われる。同局はまた、インターネットを通じて中国居住者にサービスを提供する海外の暗号通貨取引所も違法な金融活動とみなされると述べた。

同局は、仮想通貨投資取引活動に参加することは法的リスクを伴うと警告した。公序良俗に反する行為は民法上無効であり、その結果生じた損失は個人が負担する。金融秩序を乱し、金融の安全を脅かす疑いがある場合、関係部門が法律に基づいて調査する。

警告ではまた、暗号通貨には明確な価値の根拠がなく、悪意のある投機や価格操作の影響を受けやすいとも指摘されている。国民は、違法な資金調達やその他の詐欺行為の被害者にならないよう、リスク予防意識を高めるよう呼びかけられている。すでに関連取引活動に参加している人は、できるだけ早く撤退し、関連する証拠を収集・保管し、現地の規制当局や公安機関に積極的に報告することが推奨されている。