Odailyによると、マレーシアの法執行機関は最近、マネーロンダリングに暗号通貨を使用した疑いで10人を逮捕した。車を含む770万ドル以上の資産が押収され、約1,080万ドルの銀行口座が凍結された。

当局は、ブランド時計、高級車18台、バイク、ハンドバッグなど、390万ドル以上の価値がある高級品と、10万6800ドル相当の現金を押収した。マレーシア警察署長のタン・スリ・ラザルディン・フセイン氏は、逮捕された28歳から51歳の男性8人と女性2人が、海外での違法行為で得た資金をマレーシアに送金するために、未登録の両替所や暗号通貨取引所を利用していたことを明らかにした。

これらの個人は、マレーシアのマネーロンダリング、テロ資金供与、違法活動による収益の防止に関する法律第4条(1)に基づいて拘留されています。