ChainCatcherの報道によると、マレーシアの法執行当局は最近、マネーロンダリングに仮想通貨を使用した容疑で容疑者10人を逮捕した。車を含む770万ドル以上相当の資産が押収され、約1080万ドルを保有する銀行口座が凍結された。

法執行機関はまた、390万ドル相当のデザイナーズ時計、18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグのほか、総額10万6800ドルの現金も押収した。マレーシア警察署長のタン・スリ・ラザルディン・フセイン氏は、逮捕された28歳から51歳までの男性8名と女性2名が、未登録の両替業者や仮想通貨取引所を利用して、海外からマレーシアに違法な資金を送金していたと明らかにした。彼らはマレーシアのマネーロンダリング対策、テロ資金供与対策および不法活動収益に関する法律の第 4 条第 1 項に基づいて拘留されている。