Binanceの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は最近、台湾の司法省捜査局および台北地方検察庁と協力した。この共同の取り組みにより、仮想資産を通じたマネーロンダリングを含む約2億台湾ドル相当の大規模な刑事事件が無事解決した。
Binance は捜査に大きく貢献し、台湾当局に重要な知見と支援を提供した。この事件は、偽の顧客会話記録、送金証明、偽造された本人確認データを使用して合法的に見せかけ、仮想資産を介した詐欺グループのマネーロンダリングを支援した違法業者をめぐるものだった。
要請に応じて、Binance は速やかに協力し、捜査官や検察官との国境を越えたオンライン会議を開催し、そこで Binance の経験豊富な FCC チームが暗号通貨のフローの分析に基づいて貴重な勧告を提供しました。この協力により、潜在的な容疑者をより効果的に検出することができました。
台北地方検察庁の羅維源検事は、悪質な詐欺、マネーロンダリング規制法違反、組織犯罪防止規制違反の容疑で9人の容疑者を起訴した。
この作戦の成功は、金融犯罪と戦う上で官民連携の重要性を強調するものである。バイナンスと世界各国の法執行機関との協力は、金融犯罪に対抗し、デジタル資産エコシステムを保護するという同社の取り組みを強化するものである。
Binance は、オランダとインドにおける国際法執行機関との協力にも協力しています。業界リーダーとしての立場から、Binance はユーザー保護と世界各国の法執行機関との協力に熱心に取り組んでおり、世界中のデジタル資産エコシステムの安全性を擁護しています。