オデイリー・プラネット・デイリー紙によると、米国地方裁判所はダミー会社を通じて少なくとも7,300万米ドルを資金洗浄したとして中国人2人を告発する大陪審の起訴状を公開した。ダレン・リー被告（41歳）とイーチェン・チャン被告（38歳）はマネーロンダリング共謀と国際マネーロンダリング6件の実質的な罪で起訴された。彼らは、仮想通貨の「豚殺し」詐欺から得た収益を洗浄する国際マネーロンダリング組織を運営していた疑いが持たれている。被害者はこの詐欺に騙され、マネーロンダリングを促進することだけが明らかなダミー会社数十の名前で米国の銀行口座に数百万ドルを送金させられた。
その後、マネーロンダリング業者のネットワークが、資金の出所、性質、所有権、管理を隠すために、これらの資金を他の国内外の銀行口座や仮想通貨プラットフォームに送金することを容易にします。この詐欺には、米国の金融機関を通じて7,300万ドル以上の資金洗浄が含まれており、その資金はバハマの銀行口座に送金され、仮想資産USDTに変換されました。詐欺に関与したある仮想通貨ウォレットは、3億4,100万ドル以上の仮想資産を受け取りました。