バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門は、台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と協力して、マネーロンダリングのための仮想資産の使用に関する総額2億台湾ドルに及ぶ重大な刑事事件を解明しました。

メディアの報道によると、この犯罪グループは長年にわたり、仮想資産を利用したマネーロンダリングを行う詐欺グループを支援してきました。同グループは、警察の追及を避けるため、乗客が個人の通貨ディーラーになりすますことができるよう、虚偽の顧客の会話記録、送金証明書、KYC情報などを作成していた。しかし、全仏オープンは復活し、検察と警察は絶え間ない捜査を通じて複数の通貨の流れに関する情報を入手し、バイナンスを含む関係者に証拠を求めた。

法執行機関の要請を受けたバイナンスは、関連する事件の詳細を理解した後、事件捜査に豊富な経験を持つバイナンス金融犯罪パートナーズと捜査方法について話し合うため、直ちにオンラインで国境を越えた会議を開催した。チームは、関連する通貨の流れの分析に基づいて提案を行い、捜査対象の絞り込みを支援し、法執行機関によるその後の捜査を促進するための関連情報を提供します。

現在、この事件の捜査を担当する台北地方検察庁の検事羅偉源氏は先月、加重詐欺、マネーロンダリング防止法違反、組織犯罪防止の容疑で計9人の容疑者を起訴している。規制の人。

Luo Weiyuan氏は、「バイナンスが台湾の法執行機関と長期にわたり積極的に協力し、この事件で専門的な支援と重要な情報を提供してくれたことに感謝し、そのおかげで捜査チームはさらに繭を剥がし、全容をまとめることができた」と述べた。犯罪を解明し、最終的には容疑者を裁判にかけます。」