CryptoPotatoによると、ニューヨークの裁判所と連邦捜査局（FBI）は、投資家から4,300万ドルをだまし取ったポンジスキームを組織した疑いで、ニューヨーク在住の39歳のイディン・ダルプールを起訴した。起訴状によると、ダルプールは2020年から2024年4月まで、自身が管理する「エンティティ1」と呼ばれる組織を通じて、米国および海外の投資家をターゲットにこのスキームを実行した。この組織は、仮想通貨取引業務とラスベガスのホスピタリティ企業に関与していた。

ダルポアは、暗号通貨を卸売価格で購入し、それを利益を出して個人投資家に販売し、投資の安全性と保険を保証して多額の利益を約束したと虚偽の主張をしたとして告発されている。また、エンティティ 1 は管理会社およびラスベガスの一流ホテルと契約を結び、訪問者にコンドミニアムを貸し出していると主張した。投資家は多額の利益を約束して誘惑され、当初の利率は年間 42% と宣伝されていた。ダルポアは、ベンチャーの収益性と正当性に関する虚偽の主張を裏付けるために、偽造した契約書、電子メールのやり取り、銀行取引明細書を投資家に提供したとされている。

起訴状によると、ダルポアは投資家の資金を約束どおりに使わなかった。代わりに、彼は後から投資した投資家が拠出した資金を、以前の投資家に利益を支払うために使った。また、ダルポアは投資家の資金を個人的な出費に使ったと報じられており、その中にはギャンブルの損失総額約170万ドル、アートダイレクトからの40万ドルを超える支出、そして子供たちの私立学校の学費などがある。投資家が投資金の回収を求めた際、彼はホテルのサーバーがハッキングされたために資金が凍結されたとか、銀行口座が存在しないとか、虚偽の説明をしたと報じられている。

2023年11月、ダルポア容疑者はラスベガスのホスピタリティ事業の運営について嘘をついたこと、投資家の資金を悪用したこと、契約書や銀行記録を偽造したことを自白したと報じられている。有罪判決を受けた場合、通信詐欺で最高20年の懲役刑が科せられる。ニューヨーク南部地区の証券・商品詐欺タスクフォースがこの事件を担当している。ダルポア容疑者はマンハッタン連邦裁判所でバーバラ・モーゼス連邦治安判事の前に出廷する予定。