オデイリー・プラネット・デイリー紙によると、破産した仮想通貨融資機関クレッドの元幹部3人が、2020年11月に破産を宣言する前に通信詐欺とマネーロンダリング活動に参加した容疑で起訴された。カリフォルニア北部地区連邦検事局は5月3日の声明で、今回の訴追は市場を詐欺師から守り、投資家の安全を守る決意を示していると述べた。

元最高経営責任者（CEO）のダニエル・シャット氏と最高財務責任者のジョセフ・ポドゥルカ氏は通信詐欺とマネーロンダリングで13件の罪に問われ、元最高執行責任者（COO）のジェームズ・アレクサンダー氏は4件の罪で起訴された。 IRSの刑事捜査担当特別捜査官代理マーク・モズリー氏は、これは潜在的な被害者から数億ドルの仮想通貨を騙し取る略奪的で欺瞞的な計画を浮き彫りにしていると述べた。

検察側は、幹部３人がクレッドの融資や投資慣行について顧客に誤解を与えたと主張している。 Credは「担保付き融資」のみに従事し、Credの仮想通貨投資は「ヘッジ」されており、ボラティリティから保護するために投資に対して「24時間体制のアプローチ」を維持していると主張している。しかし検察は、クレッド容疑者が「担保や保証なしで」融資を行っていたと述べた。