オデイリー・プラネット・デイリー紙によると、米国司法省は金曜日、BTC-eの元運営者の一人、アレクサンダー・ヴィニク氏がマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたと発表した。司法省によると、ヴィニク氏は2011年から2017年までBTC-eの運営者であり、その間、同取引所は100万人以上のユーザーと90億ドル以上の取引高を扱っていた。 BTC-eは、現在は廃止されている仮想通貨取引所マウントゴックスのハッキングに関係しており、30万ビットコインの洗浄に関与していた。 BTC-eは2017年7月に閉鎖され、それとほぼ同時期にヴィニクは最初に逮捕された。
司法省は、BTC-eは米国でマネーサービス会社として登録されておらず、KYCやマネーロンダリング防止規則を強制しておらず、顧客データも収集していないと付け加えた。さらに、Vinnik はダミー会社を利用して BTC-e の法定通貨交換を処理しました。プレスリリースでは、同取引所がランサムウェア攻撃、ハッキング、その他の計画を含む犯罪行為から資金を実際に受け取っており、Vinnik が約 1 億 2,100 万ドルの損失の直接の責任を負っていると述べられています。