Foresight Newsによると、オランダ金融情報調査局（FIOD）は4月29日、詐欺、資金横領、マネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕した。関与したプラットフォームはZKasinoだった。このプラットフォームは、世界中の被害者から3,000万ドル以上の仮想通貨投資をだまし取った疑いがある。

捜査チームは家宅捜索を行い、不動産、高級車、各種仮想通貨など1140万ユーロ以上の資産を押収した。容疑者は14日間にわたり拘留され、捜査は現在も続いている。