ウー氏によると、米連邦検察当局は、ツイッターの共同創設者ジャック・ドーシー氏が設立した金融テクノロジー企業ブロックを、主要事業部門であるスクエアとキャッシュ・アップの長期にわたるコンプライアンス問題の疑いで捜査していると述べた。元従業員らは、同社がリスクを評価するための顧客情報の適切な収集を怠り、キューバ、イラン、ロシア、ベネズエラなど米国の制裁対象国に関わる数千件の取引を処理していたことを示す約100ページの文書をニューヨーク南部地区の検察に提出した。テロ組織のために複数の暗号通貨取引を処理します。

報告書では、これらの取引は必要に応じて政府に報告されず、同社は違反を知った後も必要なプロセス調整を行わなかったと述べている。元従業員らは、ブロック社のコンプライアンスシステムには「根本から欠陥があった」とコメントした。