ChainCatcherの報道によると、欧州議会はEU全域でマネーロンダリングとテロ資金供与対策を強化する一連の新たな法律の可決を可決したと報じた。この法律は、多額の現金支払い、仮想通貨企業、サッカークラブなどをターゲットにしている。木曜日に承認されたこのパッケージでは、27か国のブロック向けに単一のルールブックを作成するだけでなく、関連する枠組み、特にEUが最も重要と考える枠組みの実施を監督するため、フランクフルトに本拠を置くマネーロンダリング対策機関も創設される。新しい法律には、強化されたデューデリジェンス措置と顧客の身元確認が含まれており、その後、いわゆる義務を負った事業体（銀行、資産および暗号資産管理会社、不動産および仮想不動産ブローカーなど）は、疑わしい活動を金融情報部門に報告しなければなりません。他の管轄当局。