Blockworks によると、米国司法省は、Samourai Wallet が「暗号通貨混合サービス」として運営されているとして、創設者兼 CEO に対する訴訟を発表した。 Samourai CEOのKeonne Rodriguez氏とCTOのWilliam Lonergan Hill氏は水曜日に逮捕された。 2015年に設立されたこのウォレットスタートアップは、資金源をわかりにくくするために設計された一連のプライバシー強化機能を提供しており、これらのツールが犯罪行為を促進したと検察は主張している。司法省は、サムライ・ウォレットが20億ドル以上の取引を違法に実行し、「1億ドル以上の犯罪収益を洗浄」したと主張している。

ヒル氏はポルトガルで逮捕され、米国当局は彼の引き渡しを求めている。ロドリゲス氏は米国で逮捕され、水曜日か木曜日に裁判を受けることになる。 「アイスランドの法執行機関と連携し、サムライのウェブサーバーとドメイン名が押収された」と法務省は述べ、現在、このドメインは押収命令の一環として押収されたことを訪問者に知らせるページにつながっている。

司法省は、ヒル氏とロドリゲス氏がサムライが扱った資金の大部分がサムライを通じて隠蔽された犯罪収益であることを「知りながら」「故意に」扱ったと、X（旧ツイッター）の公式アカウントが「奨励した」と主張している。ユーザーはウォレットを通じて「マネーロンダリング」を行うことができます。 2人はマネーロンダリングの共謀罪1件（最高懲役20年）と、無許可送金事業運営の共謀罪1件（最高懲役5年）で正式に起訴された。