CryptoPotato によると、ニューヨーク州南部地区は、ワンコインの大規模な詐欺計画に参加したとして、イリーナ・ディルキンスカが連邦地方判事エドガルド・ラモスにより懲役4年の判決を受けたと発表した。ワンコインの元法務・コンプライアンス責任者であるディルキンスカ氏は、2023年3月にブルガリアから米国に引き渡された。米国司法省（DOJ）の声明によると、ディルキンスカ氏は法の遵守を徹底するのではなく、日常業務に関与し、ワンコインのために資金洗浄を行っていたという。これには、不正に入手したワンコインの収益1億1000万ドルをケイマン諸島の企業に送金するための組織化が含まれていた。

ディルキンスカ氏は11月、ワンコインでの地位に関連した通信詐欺とマネーロンダリング陰謀の罪で有罪を認めた。さらに、42歳のブルガリア国籍のディルキンスカ氏には、懲役に加えて1か月の監視付き釈放が言い渡され、1億1,144万ドルの没収が命じられた。

2014 年にブルガリアのソフィアで設立された OneCoin は、世界的なマルチレベル マーケティング (「MLM」) 戦術を使用して、同名の詐欺的な暗号通貨の宣伝と取引を行いました。 OneCoin に関する誤解を招く情報により、投資家はこの詐欺的な暗号通貨に 40 億ドル以上を注ぎ込みました。