Foresight Newsによると、暗号資産市場（MiCA）規制は、暗号通貨企業の幹部の身元調査を実施する。欧州銀行監督機構（EBA）と欧州証券市場監督機構（ESMA）は、暗号資産サービスプロバイダーの株主と取締役は、マネーロンダリングやテロ資金関連の犯罪、または評判に影響を及ぼすその他の犯罪で有罪判決を受けてはならないとしている。この条件は常に維持されなければならない。企業幹部にそのような状況が見つかった場合、MiCAは企業の欧州連合内での事業資格を取り消す権限を持つ。