CryptoPotatoによると、元投資銀行家でドイツ銀行の登録ブローカーであるラショーン・ラッセルは、投資家を騙すために仮想通貨スキームを画策した後、投資詐欺に関連する罪で有罪を認めた。米国司法省（DOJ）は2023年9月19日のプレスリリースでラッセルの有罪答弁を発表した。司法取引の一環として、ラッセルは150万ドル以上の賠償金を支払うことになり、判決が下れば最長30年の懲役刑を受ける可能性がある。

ラッセルは2020年11月から2022年8月まで、投資家が仮想通貨投資で高額な報酬を得られるよう支援することを約束するR3 Crypto Fundという仮想通貨投資ファンドを運営していた。しかし、この27歳の元投資銀行家は、集めた資金を古い投資家への返済や私的使用、ギャンブルに使用し、ユーザーの資産を不正流用した疑いがある。検察によると、ラッセルは偽造文書を作成し、多額の流動性を偽って示すことでユーザーを騙したという。この詐欺的な仮想通貨ファンドは、何も知らない投資家から150万ドルを騙し取ることに成功した。

元ドイツ銀行幹部は、仮想通貨ファンドに加え、2021年9月から2023年6月の間に、第三者の名前を使ってクレジットカードやその他のデバイスへのアクセス権を不正に取得し、不正な取引を行うという個人情報窃盗計画にも関与していた。ラッセル氏は個人情報窃盗への関与についても有罪を認めた。ドイツ銀行は不正行為の容疑はなく、ラッセル氏の逮捕後もコメントを控えているが、ドイツの金融機関は捜査中は法執行機関に協力することを約束した。同投資銀行は最近、スイスのスタートアップ企業トーラスと提携し、顧客にデジタル資産の保管とトークン化サービスを提供している。