コインキュ氏によると、シンガポールの銀行は最近のマネーロンダリング取り締まりを受けて、複数の国籍を持つ中国生まれの顧客に対する監視を強化している。18億ドル以上の資産が対象となったこの取り締まりにより、貸し手の警戒は高まっている。一部の国際銀行は、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国籍を持つ顧客の口座を閉鎖している。他の貸し手は、同様のプロフィールを持つ顧客から新規資金を受け入れるかどうかをケースバイケースで評価している。これらの措置は、シンガポールのマネーロンダリング対策の枠組みを強化する取り組みの一環だ。
この取り締まりは、8月に中国系の富裕層10人が逮捕され起訴された後に行われた。捜査により、現金、仮想通貨、不動産など、多額の資産が明らかになった。裁判官は、複数のパスポートを所持していることによる逃亡の危険性を理由に保釈を却下した。さらに、容疑者の中には他国で違法賭博に関与している者もいるとされている。彼らはシンガポールに住んでいるにもかかわらず、カンボジア、バヌアツ、キプロス、ドミニカなどの国の渡航文書を所持している。