Solidus Labs、分散型取引所における20億ドル相当のウォッシュトレードを発見

CryptoPotatoによると、仮想通貨ネイティブの取引監視とリスク監視を専門とする企業Solidus Labsの最近の市場操作レポートでは、2020年以降、イーサリアムベースの分散型取引所（DEX）で少なくとも20億ドル相当の仮想通貨のウォッシュトレーディング活動が確認されている。

Solidus Labs は、約 30,000 の DEX 流動性プールのサンプルを分析し、そのうち 67% がウォッシュ トレーダーによって操作されていることを発見しました。ウォッシュ トレーディングとは、トレーダーが透明または隠蔽された自己取引を実行して、暗号トークンの価格や取引量を人為的に変動させることを指します。ウォッシュ トレーディングは、これらの操作されたプールの総取引量の 16% を占めました。

このレポートは、Solidus Labs の仮想通貨市場操作レポート シリーズの一部であり、詐欺師による主なウォッシュ トレーディングの手法に関する包括的なデータと具体的な例を示しています。DeFi 分野では、さまざまな DEX 間で流動性が分散しているため、小規模な市場ほど価格や取引量の操作を受けやすくなります。このレポートでは、Solidus が「SHIBAFARM」と呼ばれるミーム トークンのウォッシュ トレーディングに関与する接続ウォレット ネットワークを特定した事例も取り上げています。このネットワークは、投機筋を誘い込み、価格を操作し、その後 200 万ドルを超える利益を得るために利用されました。これは、仮想通貨および DeFi セクターの健全な成長のために対処しなければならない操作的慣行の例です。

Solidus Labsの創設者兼最高経営責任者であるアサフ・メイア氏は、規制当局の監視が強化され、機関投資家による採用が拡大している現在、市場操作は仮想通貨業界にとって依然として大きな課題であると強調した。同氏は、今回発覚したウォッシュトレーディング行為は市場操作の明らかな兆候であり、仮想通貨とDeFiが繁栄するためにはこれを阻止しなければならないと述べた。

ウォッシュ トレーディングは、従来の市場では取引監視や自己取引防止メカニズムを通じて十分に対処されている問題であり、分散型取引所 (DEX) でも同様に検出および防止できます。ただし、ブロックチェーンと DeFi では、オンチェーンのウォッシュ トレーディングの検出と防止の責任は誰にあるかという規制上の疑問が生じます。業界がこれらの疑問に取り組む中、Solidus Labs は DeFi 内のリスクを軽減する上で極めて重要な役割を果たしています。同社は、Token Sniffer、DEX ベースのインサイダー取引、DEX ベースの A-A ウォッシュ トレーディング検出などのソリューションを開発しています。

一方、Citadel、Fidelity、Schwab などの大手ウォール街の企業がサポートする暗号通貨取引所 EDX Markets は最近、Solidus Labs と提携して、EDX プラットフォームでの取引監視を強化しました。このコラボレーションにより、顧客に包括的な取引リスク管理ソリューションが提供され、機関のベストプラクティスに準拠し、暗号通貨分野で最高のコンプライアンス基準を維持します。