ブロックチェーン調査員が4人の仮想通貨トレーダーをパンプ・アンド・ダンプ詐欺で告発

CryptoPotato によると、ブロックチェーン調査官 ZachXBT は、有名な仮想通貨トレーダー 4 社、TraderNJ、PetaByte、XO、Trader SZ を、ポンプ・アンド・ダンプ計画に参加し、信者を犠牲にして利益を得ていたと告発したとのことです。暗号通貨業界は、透明性のないいかがわしいプロモーション取引に関与するインフルエンサーが多いことで知られており、プロジェクトとそのフォロワーの両方に損害を与える可能性があります。

ZachXBT は、暗号通貨業界内の不正プロジェクトや詐欺を暴くことで評判を得ています。彼の最新の暴露は、いくつかの暗号プロジェクトで詐欺行為に関与した疑いのあるTrader NJとPetaByteに焦点を当てています。彼らは、影響力のある個人のアイデンティティを利用してCBOTやBabyShibなどのプロジェクトから無料のトークンを入手し、それを疑いを持たないフォロワーに配布したとして告発されている。 Telegram のテキストおよび音声メッセージからの証拠は、Trader NJ が PetaByte と並行してプロモーション目的で CBOT トークン供給のかなりの部分を要求したことを示しています。 BabyShib チームは、Peta と NJ がトークン供給量の 3.5% と引き換えにマーケティング活動について交渉したことを裏付けるメッセージを提供しました。

暴露の後半では、トレーダーSZとトレーダーXOが前回と同様のパンプアンドダンプ計画に関与しているが、今回はイーサリアムベースのPAAL AIトークンを使用している。当初、この2人はCBOT論争から距離を置き、PetaByteとNJを非難する公式声明を発表した。しかし、後にトレーダーSZとトレーダーXOの両方がPAALの別のプロモーション活動に積極的に関与していることが判明した。捜査官は、PetaByteとNJがCBOTとBABYSHIBのサクラとの関わりから得たウォレットアドレスをPAALにリンクさせ、簡単に追跡できるようにしていたことを発見した。トレーダーSZは8月10日にチームから400万PAALトークンを受け取り、数日後にトークンのプロモーションを開始し、最終的にすべてのトークンを13万ドル以上で売り払った。トレーダーNJは「PAALの有罪判決は変わっていない」と主張したが、彼のウォレットはすでにすべてのPAALを12万ドル以上で売り払っていた。