Foresight News によると、米国商品先物取引委員会 (CFTC) は Jacob Orvidas に対して命令を出し、告訴し和解に達した。命令では、Orvidas が少なくとも 4 人の個人 (プール参加者) を商品プールでのレバレッジ ビットコイン取引に詐欺的に勧誘し、取引資金のほぼすべてを失い、その後損失と利用可能な資金についてプール参加者に嘘をついたと認定されている。また、命令では Orvidas が商品プール運営者として登録していなかったことも認定されている。命令では Orvidas に対し、200 万ドル以上の賠償金と 50 万ドルの民事罰金を支払い、商品取引法のさらなる違反をやめるよう要求している。さらに、命令では Orvidas に対して 10 年間の登録および取引禁止を課している。
2017年10月から2020年7月までの間、オルビダスは少なくとも4人の参加者を勧誘し、自身の商品プールでレバレッジをかけたビットコインを取引させ、過剰な利益と資金保護を約束した。参加者はプールに200万ドル以上を拠出し、その後オルビダスは取引資金のほぼすべてを失った。損失を隠すために、オルビダスはプール参加者に偽造したスプレッドシートを提供し、取引利益と高い口座残高を反映していると主張し、これらの利益を支払って元本を返還することはできないと嘘をついた。最終的に、参加者は200万ドル以上を失った。
